## kumar

## Source details

**Canonical URL:** [kumar](https://www.imf.org/-/media/files/publications/fandd/article/2019/september/ar/kumar.pdf)

## Other formats

- [Markdown version](/-/media/files/publications/fandd/article/2019/september/ar/kumar.pdf.md)
- [Structured JSON version](/-/media/files/publications/fandd/article/2019/september/ar/kumar.pdf.json)

---

### أصل شبكة تـور وهدفها
- شبـكة تـور (Tor، اختصارا لـ “The Onion Router”) تطورت في أواخر تسعينات القرن الماضي كمشروع بحثي في وزارة الدفاع الأمريكية لخلق شبكة مجهولة الهوية ومشفرة لحماية الاتصالات الحساسة.
- وُصِفَت البداية بأنها محاولة لخلق شبكة سرية غير معروفة لمتصفحي الإنترنت العاديين، ثم تحولت إلى مشروع غير ربحي يركز على عدم الكشف عن هوية نشطاء حقوق الإنسان والخصوصية.
- متصفّح تـور متاح للتنزيل مجاناً ويمكنه الكشف عن الزوايا المخفية من الشبكة حيث تكون الخصوصية غاية في الأهمية.

### الطبيعة المزدوجة: حماية مقابل إساءة استخدام
- في المجتمعات القمعية التي تحظر أجزاء كبيرة من الإنترنت أو تعاقب المعارضة، تُعد الشبكة المُظلِمة شريان حياة يوفر الوصول إلى المعلومات والحماية من الاضطهاد.
- في المجتمعات الأكثر حرية، تُستخدم كأداة للإبلاغ عن المخالفات وحماية المبلّغين والناشطين من العقاب في مكان العمل أو المجتمع.
- بالمقابل، توفر الخصوصية وعدم الكشف عن الهوية بيئة جذابة للأنشطة الإجرامية؛ الشبكة تسهّل سوقاً سرية للاتجار بالمخدرات والهويات المسروقة والمواد الإباحية المتعلقة بالأطفال والخدمات غير المشروعة الأخرى.

### أنواع الأنشطة على الشبكة المُظلِمَة ونطاقها
- دراسات مذكورة في النص:
  - شركة Hyperion Gray في عام 2٠18 وجدت أن 10% من هذه المواقع بفهرس حوالي...
  - شركة Terbium Labs في عام 2٠16 اختارت موقعاً عشوائياً من 4٠0 لتحليل ووجدت أن أكثر من نصف النطاقات على الشبكة المُظلِمَة قانونية في الواقع.
- النشاطات الأكثر شيوعاً بحسب البحث تشمل: المنتديات، غرف الدردشة، خدمات استضافة الملفات والصور، والتجارة عبر الأسواق.
- الأسواق على الشبكة تغذّى عدد كبير منها بعملات مشفرة مثل البيتكويـن وMonero.
- أمثلة على أنشطة إجرامية أكثر انتشاراً: الاتجار بالمخدرات، تبادل المحتوى الاستغلالي (بما في ذلك الأطفال)، بيع الوثائق المسروقة والمزيفة (الهويات، بطاقات الائتمان، بيانات اعتماد البنوك)، خدمات الاختراق (malware)، الهجمات الموزعة لتعطيل الخدمة (distributed denial of service attacks).

### قياسات اقتصادية ومؤشرات أداء
- تقرير Chainalysis يذكر أرقاماً متعلقة بمعاملات البيتكويـن على الشبكة المُظلِمَة لكنها مذكورة بصيغ نصية تضم الأرقام التالية بالضبط: "2٠12 مليــون دولار في عــام 2٥0 ... 2٠18 مليــون دولار في عــام 872 ... 2٠19."
- التقرير يشير إلى أن نسبة معاملات البيتكويـن المرتبطة بصفقات غير مشروعة قد انخفضت من 26% منذ عام 2٠16 إلى تمثّل الآن أقل من 1% من جميع أنشطة البيتكويـن.
- تقديرات الأمم المتحدة الواردة في النص تشير إلى أن حجم الأموال التي يتم غسلهـا عالمياً في عام يتراوح ما بين 2% إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي العالمي، ما بين 1.6 تريليون دولار و41.6 تريليون دولار.

### جهود إنفاذ القانون والنتائج العملية
- التعاون الدولي مطلـوب بسبب الطبيعة العالمية للشبكة المُظلِمَة.
- في الفترة 2٠18–2٠19، جمع الإنتربول والاتحاد الأوروبي أجهزة إنفاذ القانون من 247 بلداً لتحديد نوع المعلومات الاستخباراتية التشغيلية اللازمة لتطبيق القانون.
- نتائج تنفيذية: خلال هذا العام فقط، مكّنَت الجهود أعضاء المجموعة من القيام باعتقالات وإغلاق 50 موقعاً غير مشروع على الشبكة المُظلِمَة، بما في ذلك مواقع مخدرات مثل Valhalla وStreet Market.
- أمثلة عملياتية: مُهِمّات مكتبة التحقيقات الفيدرالي (FBI) لإلغاء إخفاء الهوية عن خوادم تـور، وعمليات هولندية لاختطاف تاجر بارز على الشبكة، وتشغيل موقع بشكل مجهول لشهر ثم استخدام المعلومات لتعطيل عشرات التجار الآخرين.
- سوق Silk Road: أُغلِق بعد أن حقق مبيعات بقيمة إجمالية أكثر من 9.5 مليون من عملة البيتكويـن بقيمة وقتها حوالي 1.2 مليار دولار؛ استخدم الموقع لغسل مئات الملايين من الدولارات من معاملات غير قانونية.

### السياسات والتنظيمات المقترحة والمستجدة
- ينبغي ألا تأتي حماية المنشقين السياسيين والمدافعين عن الخصوصية والمبلغين عن المخالفات على حساب تمكين مرتكبي الجرائم الخطيرة مثل متاجري الأطفال والتجار في الأسلحة والمخدرات.
- توصيات مذكورة تشمل:
  - تحسين تبادل المعلومات بين أجهزة إنفاذ القانون والمؤسسات المالية.
  - تطوير القدرات التقنية لأجهزة إنفاذ القانون للإطاحة بالأسواق الرئيسة غير المشروعة على الشبكة.
  - تنظيم نقل المعاملات بالعملات المشفرة وطلب مزيد من التمحيص في مشاريع صرافات ومحافظ ومدخلات دفع العملات المشفرة.
  - اعتماد مبادئ "اعرف عميلك" ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على قطاع الأصول المشفرة كما أوصت فرق العمل في يونيو 2٠19، والمرجع إلى توجيهات مجموعة العشرين الصادرة عام 2٠18.
- إطلاق عملة فيسبوك الرقمية المشفرة (Libra) يُشدّد الحاجة إلى وضع أسس رقابية لأن الحواجز أمام اعتماد الأصول الافتراضية تتراجع لمليارات مستخدمي فيسبوك.

### الموازنة الدقيقة والرهانات المستقبلية
- التحدي هو ابتكار مناهج تحقّق التوازن بين حماية القيم الليبرالية (حرية التعبير والخصوصية) وفي الوقت نفسه تحديد الأنشطة الضارة على الشبكة المُظلِمَة والقضاء عليها.
- ستواصل الأنظمة الاستبدادية جهودها لمنع الوصول إلى الشبكة المُظلِمَة وحماية الشرعية عبر تعطيلها، بينما يدافع المجتمع المدني الليبرالي عن إبقاء تـور بلا مراقبة لحماية الحريات.
- الخلاصة: الواقع أعقد من خيار أحادي؛ يتطلّب نهجاً دقيقاً من الجهات الرقابية وأجهزة إنفاذ القانون لحماية الفوائد الحقيقية لشبكة مجهولة الهوية مع احباط الأنشطة غير القانونية والأخلاقية.

*المصدر: kumar*

---


_Source: https://www.imf.org/-/media/files/publications/fandd/article/2019/september/ar/kumar.pdf_