## LA VERDAD SOBRE LA WEB OSCURA

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### Origen y tecnología (Tor)
- Tor (The Onion Router) nace a fines de los años noventa como una red anónima y encriptada inicialmente desarrollada por centros de investigación del Departamento de Defensa de Estados Unidos.
- Tor posibilita la “web oscura”: conjunto de sitios ocultos inaccesibles para navegadores comunes e indexadores como Google.
- El buscador Tor es de descarga gratis y brinda múltiples capas de encriptación que protegen el anonimato y la privacidad.

### Usos legítimos y zonas grises
- Tor y la web oscura sirven para proteger a disidentes, activistas por la privacidad y denunciantes; facilitan acceso a información en regímenes opresivos y permiten canales de comunicación seguros.
- Muchas organizaciones e instituciones mantienen sitios ocultos (por ejemplo, periódicos y la CIA) para facilitar comunicaciones con personas que aportan información sensible.
- Alcance cuantitativo y estudios:
  - La red Tor reúne a más de 65.000 Localizadores Universales de Recursos (URL) únicos con terminación “.onion”.
  - Un estudio de 2018 de Hyperion Gray clasificó un 10% de estos sitios y determinó que sus funciones más comunes facilitan la comunicación a través de foros, “chats”, servicios de carga de archivos e imágenes y comercio virtual.
  - Un estudio de 2016 de Terbium Labs que analizó 400 sitios escogidos al azar con terminación “.onion” concluyó que más de la mitad de los dominios de la web oscura son legales.

### Actividades ilícitas y mercado clandestino
- La privacidad y anonimato de la web oscura también facilitan actividades delictivas: tráfico de armas, venta de drogas, distribución de pornografía y explotación infantil, venta de identidades y datos financieros robados, servicios de piratería, herramientas de ataque DDoS y mercadería falsificada.
- De los casi 200 dominios que Terbium Labs clasificó como ilícitos, más del 75% son, al parecer, mercados virtuales.
- Criptoactivos empleados en la web oscura:
  - Bitcoin y otras criptomonedas, como Monero, son frecuentemente usadas como medio de pago.
  - Evolución del volumen de transacciones en la web oscura en bitcoin (según Chainalysis):
    - alrededor de USD 250 millones en 2012;
    - USD 872 millones en 2018;
    - proyección para 2019: más de USD 1.000 millones.
  - Desde 2012, la proporción de transacciones vinculadas a operaciones ilícitas realizadas con bitcoines ha disminuido 6% y actualmente asciende a menos del 1% de toda la actividad realizada con esa moneda.
- Contexto global del lavado de dinero:
  - Según estimaciones de las Naciones Unidas, el monto de lavado de dinero en todo el mundo representa entre el 2% y el 5% del PIB mundial por año, es decir, entre USD 1,6 billones y USD 4 billones.

### Aplicación de la ley y resultados recientes
- Cooperación internacional y operativos:
  - En 2018–19, Interpol y la Unión Europea reunieron a las fuerzas del orden público de 19 países para identificar a 247 sospechosos de sumo interés e intercambiaron información operativa.
  - La labor de ese grupo permitió detener a sospechosos y clausurar 50 sitios ilegales de la web oscura, incluyendo Wall Street Market y Valhalla.
- Operaciones de desanonimización y desmantelamiento:
  - El FBI ha realizado operaciones para “desanonimizar” servidores de Tor estableciendo nodos en la red que le permiten ver la identidad y la ubicación de algunas páginas virtuales ilícitas.
  - Caso Silk Road 2.0 (desmantelamiento en 2014): en dos años y medio varios miles de traficantes y vendedores usaron el sitio para distribuir cientos de kilos de drogas a más de 100.000 compradores; el sitio generó ventas de más de 9,5 millones en bitcoines, equivalente en aquel entonces a unos USD 1.200 millones.
  - AlphaBay y Hansa Market, sucesores de Silk Road, fueron desmantelados en 2017.
  - En una operación reciente de los Países Bajos se logró entrar y manejar anónimamente una conocida web oscura de un traficante durante un mes, lo que permitió obtener información para detener a docenas de otros traficantes.

### Regulación de criptomonedas y medidas normativas
- Normas y recomendaciones internacionales:
  - En junio de 2019, el Grupo de Acción Financiera Internacional emitió directrices que instan a las empresas que procesan transferencias en criptomonedas a identificar tanto a sus remitentes como a sus beneficiarios.
  - Estas directrices se ajustan a la recomendación de la reunión cumbre del G-20 de 2018, que solicitó considerar medidas frente a los criptoactivos, especialmente respecto a conocimiento del cliente, lucha contra el lavado de dinero y prevención del financiamiento del terrorismo.
- Desafíos regulatorios:
  - El ecosistema de empresas que crean mercados, billeteras y mecanismos de criptopagos carece en gran medida de la infraestructura necesaria para adoptar normas comparables a las del sector financiero.
  - La llegada de nuevas criptomonedas como Libra incrementará la urgencia de supervisión, dado que reducirá las barreras de adopción para los más de 2.000 millones de usuarios de esa plataforma.

### Dilema político y enfoque equilibrado
- Dilema central: proteger la libertad de expresión, la privacidad y el anonimato para disidentes y denunciantes sin empoderar a delincuentes, pedófilos, traficantes de armas o narcotraficantes.
- Recomendaciones de política y prioridades:
  - Mejorar el intercambio de información entre fuerzas policiales e instituciones financieras a nivel internacional.
  - Ampliar la capacidad técnica de la policía para desmantelar mercados ilícitos en la web oscura.
  - Regular la transferencia de transacciones en criptomonedas y sentar las bases de supervisión para nuevas empresas del ecosistema de activos virtuales.
  - Adoptar un enfoque que impida actividades consideradas ilícitas e inmorales en sociedades libres, al tiempo que proteja los beneficios genuinos de una red anónima para la libertad de expresión y la seguridad de disidentes.

*Aditi Kumar y Eric Rosenbach, “La verdad sobre la web oscura”, FINANZAS & DESARROLLO, Septiembre de 2019.*

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