## LA VÉRITÉ SUR LE DARK WEB

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### Origine et technologie
- Tor (The Onion Router) a été développé à la fin des années 90 à l’initiative de deux organismes de recherche du ministère américain de la Défense pour créer un réseau anonyme et chiffré.
- Le navigateur Tor, téléchargeable gratuitement, est l’outil permettant d’accéder au « dark web » (sites .onion non indexés par les moteurs de recherche classiques).
- Le nom « Onion » fait référence aux nombreuses couches de chiffrement protégeant les informations en transit.

### Usages légitimes et rôles fonctionnels
- Beaucoup de sites .onion servent à la communication : forums, salons de discussion, hébergeurs de fichiers et d’images, et places de marché.
- Des usages légaux et légitimes incluent la protection des dissidents politiques, des défenseurs des droits humains, des lanceurs d’alerte, et la préservation de la vie privée face au suivi commercial ou étatique.
- De nombreuses organisations maintiennent un site caché sur Tor, y compris presque tous les grands journaux, Facebook et la CIA, souvent pour symboliser un attachement au respect de la vie privée et faciliter la communication avec des informateurs.

### Activités illicites et menaces
- Le dark web facilite un marché clandestin pour drogues, identités volées, contenus pédosexuels, trafic d’armes, discours extrémiste, piratage, logiciels malveillants, attaques par déni de service distribué, marchandises de contrefaçon et services de cybercriminalité.
- Les cryptomonnaies (Bitcoin, Monero) sont les principaux moyens de paiement favorisant ces activités illicites.
- Sur près de 200 noms de domaines classés comme illégaux par Terbium Labs, plus de 75 % sont des places de marché.
- Les produits les plus populaires sur ces places de marché sont : drogues récréatives et médicaments, suivis de documents volés ou falsifiés (pièces d’identité, cartes de crédit, identifiants bancaires).

### Échelle et statistiques clés
- Tor compte plus de 65 000 URL uniques se terminant par .onion.
- Une étude de Hyperion Gray (2018) a répertorié environ 10 % de ces sites.
- Une étude de 2016 de Terbium Labs portant sur 400 sites en .onion indique que plus de la moitié de tous les domaines du dark web sont en fait légaux.
- Transactions en Bitcoin liées au dark web selon Chainalysis :
  - environ 250 millions de dollars en 2012,
  - 872 millions en 2018,
  - estimation qu’elles dépasseront le milliard de dollars en 2019 (si vérifié, niveau record).
- La proportion de transactions en Bitcoin liées à des échanges illicites a diminué de 6 % depuis 2012 et représente maintenant moins d’un pourcent de l’ensemble des activités en Bitcoin.
- Comparaison macro : les Nations Unies estiment que l’argent blanchi dans le monde en un an équivaut à 2 % à 5 % du PIB mondial, soit entre 1 600 et 4 000 milliards de dollars.
- Exemple d’enquête sur Silk Road 2.0 :
  - plusieurs milliers de trafiquants et vendeurs clandestins,
  - plus de 100 000 acheteurs,
  - utilisé pour blanchir des millions de dollars,
  - a généré des ventes pour plus de 9,5 millions de Bitcoin, évalués à l’époque à environ 1,2 milliard de dollars.
- AlphaBay et Hansa, successeurs de Silk Road, ont été fermés en 2017.

### Actions d’application, opérations et coopération internationale
- Renforcement du partage de renseignements et des capacités techniques des forces de l’ordre pour fermer de grandes places de marché illicites.
- Interpol et l’Union européenne (2018 et 2019) ont associé des forces de l’ordre de 19 pays afin d’identifier 247 cibles de grande importance ; ces efforts ont permis des arrestations et la fermeture de 50 sites illicites du dark web, notamment Wall Street Market et Valhalla.
- Le FBI a mené des opérations permettant de lever l’anonymat de serveurs Tor en déployant des nœuds dans le réseau pour identifier des pages Web Tor illégales.
- Les Pays-Bas ont pris le contrôle d’un grand site de vente du dark web, l’ont exploité anonymement pendant un mois, puis ont utilisé les renseignements collectés pour démanteler des dizaines d’autres sites.

### Régulation des cryptomonnaies et initiatives internationales
- Juin 2019 : le Groupe d’action financière (FATF) a publié une recommandation demandant que les entreprises traitant des transferts de cryptomonnaies identifient à la fois l’expéditeur et le destinataire.
- Le G-20 (sommet de 2018) a demandé aux organismes de réglementation internationaux d’examiner des mesures concernant les crypto-actifs, en particulier la connaissance de la clientèle (KYC), la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
- L’écosystème des plateformes d’échange et portefeuilles en cryptomonnaies manque encore d’une infrastructure comparable à celle du secteur financier pour appliquer ces normes.
- Le lancement imminent de la Libra (cryptomonnaie de Facebook) accroît l’urgence, car les barrières à l’adoption d’actifs virtuels seront moindres pour les utilisateurs de ce réseau, qui seront bientôt plus de deux milliards.

### Recommandations et équilibre à atteindre
- Améliorer le partage de renseignements entre forces de l’ordre et institutions financières.
- Renforcer la coopération internationale pour faire face à la nature mondiale du dark web.
- Affiner les capacités techniques des forces de l’ordre pour fermer des places de marché illicites et lever l’anonymat de serveurs Tor lorsque nécessaire.
- Réglementer les transferts de cryptomonnaies via des exigences d’identification (KYC) et des mesures de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
- Adopter une approche nuancée qui empêche les activités illégales et immorales tout en protégeant la valeur réelle d’un réseau anonyme pour la liberté d’expression et la protection des dissidents.

*Aditi Kumar et Eric Rosenbach, « LA VÉRITÉ SUR LE DARK WEB », Septembre 2019.*

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