صندوق النقد الدولي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
Source details
- Canonical URL
- صندوق النقد الدولي ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
Other formats
Bibliographic details
- Published: December 14, 2023
لماذا يشعر الصندوق بالقلق حيال غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
- يشعر الصندوق بالقلق إزاء تداعيات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح (أي تقديم الأموال أو الخدمات المالية لشراء الأسلحة النووية أو الكيماوية أو البيولوجية)، وكذلك الجرائم ذات الصلة التي تضعف القطاع المالي والاقتصاد على وجه العموم.
- يمكن لهذه الأنشطة أن تجعل البلدان أقل استقرارا، مما يمكن أن يؤدي بدوره إلى تقويض القانون والنظام، والحوكمة وفعالية التنظيم، والاستثمارات الأجنبية، وتدفقات رؤوس الأموال الدولية.
- البلدان ذات الضوابط الضعيفة أو غير الفعالة تعد بؤرة جذب لممارسي غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذين يسعون إلى إخفاء أنشطتهم الإجرامية عن طريق استغلال تعقُّد النظام المالي الدولي والاختلافات بين قوانين البلدان وسرعة عبور الأموال عبر الحدود.
- أنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في بلد واحد قد تؤدي إلى آثار سلبية خطيرة عبر الحدود وحتى على مستوى العالم.
ما الذي يفعله الصندوق لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
- وسّع الصندوق نطاق جهوده في مجال مكافحة غسل الأموال ليشمل مكافحة تمويل الإرهاب في عام 2000، وبعد الهجمات الإرهابية في 11 سبتمبر 2001.
- في عام 2004، اتفق المجلس التنفيذي للصندوق على جعل تقييمات مكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب وتنمية القدرات جزءا منتظما من عمل الصندوق.
- في عام 2018، راجع المجلس التنفيذي استراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقدم توجيهات استراتيجية* للعمل القادم.
- يُجري برنامج الصندوق للرقابة الثنائية تقييما لمدى امتثال البلدان الأعضاء للمعايير الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويساعدها على وضع برامج لمعالجة مواطن القصور.
- يهتم الصندوق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في سياق أنشطة أخرى، بما في ذلك:
- إدراجها ضمن برنامج تقييم القطاع المالي (FSAP).
- برامج الإقراض في حالات معينة.
- إجراء تقييمات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأنشطة تنمية القدرات مع البلدان الأعضاء.
- يجري الصندوق تحليلات لتأثير التطورات المهمة مثل العملات الافتراضية، والتكنولوجيا المالية، والتمويل الإسلامي، وتكاليف الفساد واستراتيجيات الحد منه، والتدفقات المالية غير المشروعة، وقطع علاقات المراسلة المصرفية من منظور النزاهة المالية.
- في عام 2009، أطلق صندوق النقد الدولي صندوق AMLFT، وهو صندوق استئماني يدعمه المانحون لتمويل تنمية القدرات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- هذا الفيديو يشرح عمل الصندوق بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ما المنظمات المسؤولة عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
- فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال (FATF)، وهي كيان حكومي دولي، تضطلع بمسؤولية أساسية في وضع معايير على مستوى العالم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تعمل فرقة العمل بالتعاون الوثيق مع منظمات أخرى، بما فيها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والأمم المتحدة والأجهزة الإقليمية على غرار فرقة العمل للإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال (FSRBs).
- أصدرت فرقة العمل توصيات تغطي نظام العدالة الجنائية، والقطاع المالي، ومؤسسات أعمال ومهن غير مالية معينة، والشفافية، وآليات التعاون الدولي.
- تتابع فرقة العمل، إلى جانب الأجهزة الإقليمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، مدى امتثال البلدان لهذه التوصيات.
Content in this bundle
References