{
  "title": "Implementación de las normas internacionales de ALD/LFT (AMLS)",
  "sourceUrl": "https://www.imf.org/es/capacity-development/training/icdtc/courses/amls",
  "canonical": "https://www.imf.org/es/capacity-development/training/icdtc/courses/amls",
  "overlayPath": "/es/capacity-development/training/icdtc/courses/amls/index.md",
  "summary": "Incluye ejercicios prácticos y debates a fondo sobre la implementación de algunos aspectos de las 40 Recomendaciones del GAFI.",
  "publishDate": "2025-08-09",
  "sections": [
    {
      "heading": "Resumen del curso",
      "content": "- Curso impartido por el Departamento Jurídico.\n- Objetivo: fortalecer las capacidades de los funcionarios encargados de implementar las nuevas normas internacionales de ALD/LFT.\n- Ayuda a comprender los requisitos establecidos en las nuevas normas internacionales de ALD/LFT, las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), así como la nueva Metodología de Evaluación del Cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI y la Eficacia de los Sistemas de ALD/LFT.\n- Incluye ejercicios prácticos y debates a fondo sobre la implementación de algunos aspectos de las 40 Recomendaciones del GAFI."
    },
    {
      "heading": "Público objetivo",
      "content": "- Redactores de leyes.\n- Autoridades encargadas de formular políticas.\n- Supervisores del sector financiero.\n- Reguladores de actividades y profesiones no financieras.\n- Funcionarios de la unidad de inteligencia financiera.\n- Funcionarios de justicia penal.\n- Otros funcionarios que deban evaluar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a fin de preparar para sus países las evaluaciones de aplicación de las leyes contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/LFT)."
    },
    {
      "heading": "Requisitos",
      "content": "- Los funcionarios públicos deben tener al menos dos años de experiencia en cuestiones relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (LLD/LFT)."
    },
    {
      "heading": "Objetivos de aprendizaje",
      "content": "Al finalizar este curso, los participantes deberían poder:\n- Describir, resumir y analizar la implementación de las 40 Recomendaciones del GAFI.\n- Elaborar un plan de acción a mediano plazo para reforzar el marco de ALD/LFT."
    }
  ],
  "bullets": [
    "Curso impartido por el Departamento Jurídico.",
    "Objetivo: fortalecer las capacidades de los funcionarios encargados de implementar las nuevas normas internacionales de ALD/LFT.",
    "Ayuda a comprender los requisitos establecidos en las nuevas normas internacionales de ALD/LFT, las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), así como la nueva Metodología de Evaluación del Cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI y la Eficacia de los Sistemas de ALD/LFT.",
    "Incluye ejercicios prácticos y debates a fondo sobre la implementación de algunos aspectos de las 40 Recomendaciones del GAFI.",
    "Redactores de leyes.",
    "Autoridades encargadas de formular políticas.",
    "Supervisores del sector financiero.",
    "Reguladores de actividades y profesiones no financieras.",
    "Funcionarios de la unidad de inteligencia financiera.",
    "Funcionarios de justicia penal.",
    "Otros funcionarios que deban evaluar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a fin de preparar para sus países las evaluaciones de aplicación de las leyes contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/LFT).",
    "Los funcionarios públicos deben tener al menos dos años de experiencia en cuestiones relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (LLD/LFT).",
    "Describir, resumir y analizar la implementación de las 40 Recomendaciones del GAFI.",
    "Elaborar un plan de acción a mediano plazo para reforzar el marco de ALD/LFT."
  ],
  "alternates": {
    "markdown": "/es/capacity-development/training/icdtc/courses/amls/index.md",
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