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  "title": "Consideraciones prácticas en las investigaciones sobre lavado de dinero (PCMLI)",
  "sourceUrl": "https://www.imf.org/es/capacity-development/training/icdtc/courses/pcmli",
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  "summary": "El curso implica debates en profundidad sobre consideraciones prácticas y estratégicas de la aplicación de las leyes contra el lavado de dinero, además de ejercicios prácticos.",
  "publishDate": "2026-05-06",
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    {
      "heading": "Descripción del curso",
      "content": "- El curso es de una semana.\n- Objetivo: mejorar y fortalecer las capacidades de los funcionarios que participan en los aspectos operativos de la aplicación de las leyes en casos de lavado de dinero.\n- Contenido: debates en profundidad sobre consideraciones prácticas y estratégicas de la aplicación de las leyes contra el lavado de dinero, además de ejercicios prácticos.\n- Tema: Cuestiones Jurídicas."
    },
    {
      "heading": "A quién va dirigido",
      "content": "- Funcionarios de unidades de inteligencia financiera (UIF).\n- Funcionarios de policía.\n- Fiscales y jueces.\n- Otros funcionarios públicos que participan en investigaciones nacionales sobre lavado de dinero, enjuiciamientos y acciones de recuperación y confiscación de activos."
    },
    {
      "heading": "Requisitos de participación",
      "content": "- Los participantes deben tener un mínimo de dos años de experiencia en cuestiones relacionadas con la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (LLD/LFT)."
    },
    {
      "heading": "Objetivos del curso (competencias al finalizar)",
      "content": "- Comprender el uso de las principales herramientas y fuentes de datos que ayudan a las crecientes investigaciones sobre lavado de dinero.\n- Comprender los retos y las principales medidas necesarias para lograr el éxito en el enjuiciamiento de casos de lavado de dinero.\n- Desarrollar políticas y estrategias para institucionalizar las buenas prácticas de cumplimiento eficaz de las leyes en los casos de lavado de dinero."
    },
    {
      "heading": "Inscripción",
      "content": "- Inscríbase ahora – Se acerca la fecha límite."
    }
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  "bullets": [
    "El curso es de una semana.",
    "Objetivo: mejorar y fortalecer las capacidades de los funcionarios que participan en los aspectos operativos de la aplicación de las leyes en casos de lavado de dinero.",
    "Contenido: debates en profundidad sobre consideraciones prácticas y estratégicas de la aplicación de las leyes contra el lavado de dinero, además de ejercicios prácticos.",
    "Tema: Cuestiones Jurídicas.",
    "Funcionarios de unidades de inteligencia financiera (UIF).",
    "Funcionarios de policía.",
    "Fiscales y jueces.",
    "Otros funcionarios públicos que participan en investigaciones nacionales sobre lavado de dinero, enjuiciamientos y acciones de recuperación y confiscación de activos.",
    "Los participantes deben tener un mínimo de dos años de experiencia en cuestiones relacionadas con la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (LLD/LFT).",
    "Comprender el uso de las principales herramientas y fuentes de datos que ayudan a las crecientes investigaciones sobre lavado de dinero.",
    "Comprender los retos y las principales medidas necesarias para lograr el éxito en el enjuiciamiento de casos de lavado de dinero.",
    "Desarrollar políticas y estrategias para institucionalizar las buenas prácticas de cumplimiento eficaz de las leyes en los casos de lavado de dinero.",
    "Inscríbase ahora – Se acerca la fecha límite."
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