{ "title": "МВФ И БОРЬБА С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА", "sourceUrl": "https://www.imf.org/ru/about/factsheets/sheets/2023/fight-against-money-laundering-and-terrorism-financing", "canonical": "https://www.imf.org/ru/about/factsheets/sheets/2023/fight-against-money-laundering-and-terrorism-financing", "overlayPath": "/ru/about/factsheets/sheets/2023/fight-against-money-laundering-and-terrorism-financing/index.md", "summary": "Почему МВФ обеспокоен отмыванием денег и финансированием терроризма?", "publishDate": "2023-03-28", "sections": [ { "heading": "Почему МВФ обеспокоен отмыванием денег и финансированием терроризма", "content": "- МВФ обеспокоен последствиями отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения (предоставление средств или финансовых услуг для приобретения ядерного, химического или биологического оружия), а также связанных с этим преступлений, подрывающих финансовый сектор и экономику в целом.\n- Эти преступления могут сделать страны менее стабильными, что может ослабить законность и правопорядок, управление, эффективность регулирования, иностранные инвестиции и международные потоки капитала.\n- Деятельность по отмыванию денег и финансированию терроризма в одной стране может вызвать серьезные неблагоприятные последствия в других странах и даже во всем мире.\n- Страны с слабыми или неэффективными мерами контроля особенно привлекательны для тех, кто занимается отмыванием денег и финансированием терроризма.\n- Преступники используют сложность мировой финансовой системы, различия между законами в разных странах и скорость трансграничных перемещений средств, чтобы скрыть свою преступную деятельность." }, { "heading": "Что делает МВФ для борьбы с БОД/ПФТ", "content": "- МВФ имеет многолетний опыт работы в области борьбы с отмыванием денег (БОД) и пресечению финансирования терроризма (ПФТ).\n- МВФ помог сформировать политику по БОД, ПФТ и финансированию распространения оружия массового поражения как на международном уровне, так и в рамках национальных основ своих государств-членов.\n- МВФ расширил свои усилия в области БОД в 2000 году и распространил их на ПФТ после террористических атак 11 сентября 2001 года.\n- В 2004 году Исполнительный совет МВФ принял решение сделать оценки БОД/ПФТ и развитие потенциала в этой области регулярной частью работы МВФ.\n- В 2018 году в рамках своего пятилетнего цикла обзора политики Исполнительный совет МВФ рассмотрел стратегию МВФ в области БОД/ПФТ и предоставил стратегические указания для предстоящей работы.\n- В 2009 году МВФ учредил финансируемый донорами целевой фонд БОДФТ — первый в ряду тематических трастовых фондов, в настоящее время называемых тематическими фондами, в целях финансирования развития потенциала в области БОД/ПФТ." }, { "heading": "Интеграция БОД/ПФТ в работу МВФ и аналитические подходы", "content": "- Программа двустороннего надзора МВФ включает оценку соблюдения странами международных стандартов БОД/ПФТ и помощь в разработке программ по устранению недостатков.\n- БОД/ПФТ рассматриваются в рамках другой работы МВФ, включая Программу оценки финансового сектора (ФСАП), включение в программы кредитования Фонда в определенных случаях и проведение оценок БОД/ПФТ и мероприятий по развитию потенциала с государствами-членами.\n- МВФ анализирует влияние изменений в таких областях, как виртуальные валюты, финансовые технологии (финтех), исламское финансирование, издержки коррупции и стратегии смягчения ее воздействия, незаконные финансовые потоки и разрыв корреспондентских банковских отношений с точки зрения добросовестности финансовых операций." }, { "heading": "Организации, ответственные за мировые стандарты БОД/ПФТ", "content": "- Основную ответственность за разработку мировых стандартов в области БОД/ПФТ несет межправительственный орган Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).\n- ФАТФ тесно сотрудничает с другими организациями, включая МВФ, Всемирный банк, Организацию Объединенных Наций и региональные органы по образцу ФАТФ.\n- Для оказания правительствам помощи в создании эффективных режимов БОД/ПФТ ФАТФ опубликовала рекомендации, охватывающие систему уголовного правосудия, финансовый сектор, некоторые нефинансовые предприятия и профессии, прозрачность и механизмы международного сотрудничества.\n- Совместно с региональными органами по образцу ФАТФ, МВФ и Всемирным банком ФАТФ контролирует выполнение странами этих рекомендаций." } ], "bullets": [ "МВФ обеспокоен последствиями отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения (предоставление средств или финансовых услуг для приобретения ядерного, химического или биологического оружия), а также связанных с этим преступлений, подрывающих финансовый сектор и экономику в целом.", "Эти преступления могут сделать страны менее стабильными, что может ослабить законность и правопорядок, управление, эффективность регулирования, иностранные инвестиции и международные потоки капитала.", "Деятельность по отмыванию денег и финансированию терроризма в одной стране может вызвать серьезные неблагоприятные последствия в других странах и даже во всем мире.", "Страны с слабыми или неэффективными мерами контроля особенно привлекательны для тех, кто занимается отмыванием денег и финансированием терроризма.", "Преступники используют сложность мировой финансовой системы, различия между законами в разных странах и скорость трансграничных перемещений средств, чтобы скрыть свою преступную деятельность.", "МВФ имеет многолетний опыт работы в области борьбы с отмыванием денег (БОД) и пресечению финансирования терроризма (ПФТ).", "МВФ помог сформировать политику по БОД, ПФТ и финансированию распространения оружия массового поражения как на международном уровне, так и в рамках национальных основ своих государств-членов.", "МВФ расширил свои усилия в области БОД в 2000 году и распространил их на ПФТ после террористических атак 11 сентября 2001 года.", "В 2004 году Исполнительный совет МВФ принял решение сделать оценки БОД/ПФТ и развитие потенциала в этой области регулярной частью работы МВФ.", "В 2018 году в рамках своего пятилетнего цикла обзора политики Исполнительный совет МВФ рассмотрел стратегию МВФ в области БОД/ПФТ и предоставил стратегические указания для предстоящей работы.", "В 2009 году МВФ учредил финансируемый донорами целевой фонд БОДФТ — первый в ряду тематических трастовых фондов, в настоящее время называемых тематическими фондами, в целях финансирования развития потенциала в области БОД/ПФТ.", "Программа двустороннего надзора МВФ включает оценку соблюдения странами международных стандартов БОД/ПФТ и помощь в разработке программ по устранению недостатков.", "БОД/ПФТ рассматриваются в рамках другой работы МВФ, включая Программу оценки финансового сектора (ФСАП), включение в программы кредитования Фонда в определенных случаях и проведение оценок БОД/ПФТ и мероприятий по развитию потенциала с государствами-членами.", "МВФ анализирует влияние изменений в таких областях, как виртуальные валюты, финансовые технологии (финтех), исламское финансирование, издержки коррупции и стратегии смягчения ее воздействия, незаконные финансовые потоки и разрыв корреспондентских банковских отношений с точки зрения добросовестности финансовых операций.", "Основную ответственность за разработку мировых стандартов в области БОД/ПФТ несет межправительственный орган Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).", "ФАТФ тесно сотрудничает с другими организациями, включая МВФ, Всемирный банк, Организацию Объединенных Наций и региональные органы по образцу ФАТФ.", "Для оказания правительствам помощи в создании эффективных режимов БОД/ПФТ ФАТФ опубликовала рекомендации, охватывающие систему уголовного правосудия, финансовый сектор, некоторые нефинансовые предприятия и профессии, прозрачность и механизмы международного сотрудничества.", "Совместно с региональными органами по образцу ФАТФ, МВФ и Всемирным банком ФАТФ контролирует выполнение странами этих рекомендаций.", "[Терминология МВФ (PDF)](/external/np/term/rus/pdf/glossaryr.pdf){rel=\"external\" type=\"application/pdf\"}" ], "related": [ { "title": "Терминология МВФ", "role": "document", "sourceUrl": "https://www.imf.org/external/np/term/rus/pdf/glossaryr.pdf", "binary": { "path": "/external/np/term/rus/pdf/glossaryr.pdf", "mime": "application/pdf" } } ], "alternates": { "markdown": "/ru/about/factsheets/sheets/2023/fight-against-money-laundering-and-terrorism-financing/index.md", "json": "/ru/about/factsheets/sheets/2023/fight-against-money-laundering-and-terrorism-financing/index.json", "bundleManifest": "/ru/about/factsheets/sheets/2023/fight-against-money-laundering-and-terrorism-financing/bundle-manifest.json" }, "generatedAtUtc": "2026-09-29T21:30:20.736Z" }