Application des normes internationales de LBC/FT

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Le cours vise à renforcer les capacités des fonctionnaires chargés de mettre en application les nouvelles normes internationales applicables à la LBC/FT.
Il permettra aux participants de mieux comprendre les exigences des normes internationales révisées de LBC/FT, les 40 recommandations du Groupe d'action financière (GAFI), ainsi que la nouvelle Méthodologie d'évaluation de la conformité technique aux recommandations du GAFI et de l'efficacité des systèmes de LBC/FT.
Le cours prévoit des exercices pratiques ainsi que des analyses approfondies sur la mise en application de certains aspects des 40 recommandations du GAFI.

Rédacteurs juridiques.
Décideurs.
Responsables du contrôle du secteur financier.
Responsables de la réglementation de certaines professions ou activités non financières.
Fonctionnaires des cellules de renseignement financier.
Fonctionnaires de la justice pénale.
Autres fonctionnaires chargés de lutter contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération, y compris les fonctionnaires qui se préparent pour les évaluations mutuelles de leurs pays.

Les participants doivent avoir au moins deux ans d'expérience dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LBC/FT).

Mieux comprendre les normes GAFI sur la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération.
Élaborer un plan d'action pour contribuer à une meilleure mise en oeuvre des recommandations du GAFI dans leurs systèmes nationaux.