PROGRAMME DE FORMATION
Application des normes internationales de LBC/FT (AMLS)
Ce cours vise à renforcer
les capacités des fonctionnaires chargés de mettre en
application les nouvelles normes internationales applicables
à la LBC/FT. Il permettra aux participants de mieux
comprendre les exigences des normes internationales
révisées de LBC/FT, les 40 recommandations du Groupe
d'action financière (GAFI), ainsi que la nouvelle Méthodologie
d'évaluation de la conformité technique aux recommandations
du GAFI et de l'efficacité des systèmes de
LBC/FT. Le cours prévoit des exercices pratiques ainsi que
des analyses approfondies sur la mise en application de
certains aspects des 40 recommandations du GAFI.
Public visé
Rédacteurs juridiques, décideurs, responsables
du contrôle du secteur financier, responsables
de la réglementation de certaines professions ou activités
non financières, fonctionnaires des cellules de renseignement
financier, fonctionnaires de la justice pénale et
autres fonctionnaires chargés de lutter contre le blanchiment
de capitaux, le financement du terrorisme et le
financement de la prolifération, y compris les fonctionnaires
qui se préparent pour les évaluations mutuelles de
leurs pays.
Qualifications requises
Les participants doivent
avoir au moins deux ans d'expérience dans le domaine de
la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement
du terrorisme (LBC/FT).
Objectifs du cours
À l'issue de ce cours, les participants
devraient pouvoir :
- Mieux comprendre les normes GAFI sur la lutte contre
le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme
et le financement de la prolifération. - Élaborer un plan d'action pour contribuer à une meilleure
mise en oeuvre des recommandations du GAFI
dans leurs systèmes nationaux.
