МВФ И БОРЬБА С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА
Source details
- Canonical URL
- МВФ И БОРЬБА С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ И ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА
Other formats
Bibliographic details
- Published: March 28, 2023
Почему МВФ обеспокоен отмыванием денег и финансированием терроризма
- МВФ обеспокоен последствиями отмывания денег, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового поражения (предоставление средств или финансовых услуг для приобретения ядерного, химического или биологического оружия), а также связанных с этим преступлений, подрывающих финансовый сектор и экономику в целом.
- Эти преступления могут сделать страны менее стабильными, что может ослабить законность и правопорядок, управление, эффективность регулирования, иностранные инвестиции и международные потоки капитала.
- Деятельность по отмыванию денег и финансированию терроризма в одной стране может вызвать серьезные неблагоприятные последствия в других странах и даже во всем мире.
- Страны с слабыми или неэффективными мерами контроля особенно привлекательны для тех, кто занимается отмыванием денег и финансированием терроризма.
- Преступники используют сложность мировой финансовой системы, различия между законами в разных странах и скорость трансграничных перемещений средств, чтобы скрыть свою преступную деятельность.
Что делает МВФ для борьбы с БОД/ПФТ
- МВФ имеет многолетний опыт работы в области борьбы с отмыванием денег (БОД) и пресечению финансирования терроризма (ПФТ).
- МВФ помог сформировать политику по БОД, ПФТ и финансированию распространения оружия массового поражения как на международном уровне, так и в рамках национальных основ своих государств-членов.
- МВФ расширил свои усилия в области БОД в 2000 году и распространил их на ПФТ после террористических атак 11 сентября 2001 года.
- В 2004 году Исполнительный совет МВФ принял решение сделать оценки БОД/ПФТ и развитие потенциала в этой области регулярной частью работы МВФ.
- В 2018 году в рамках своего пятилетнего цикла обзора политики Исполнительный совет МВФ рассмотрел стратегию МВФ в области БОД/ПФТ и предоставил стратегические указания для предстоящей работы.
- В 2009 году МВФ учредил финансируемый донорами целевой фонд БОДФТ — первый в ряду тематических трастовых фондов, в настоящее время называемых тематическими фондами, в целях финансирования развития потенциала в области БОД/ПФТ.
Интеграция БОД/ПФТ в работу МВФ и аналитические подходы
- Программа двустороннего надзора МВФ включает оценку соблюдения странами международных стандартов БОД/ПФТ и помощь в разработке программ по устранению недостатков.
- БОД/ПФТ рассматриваются в рамках другой работы МВФ, включая Программу оценки финансового сектора (ФСАП), включение в программы кредитования Фонда в определенных случаях и проведение оценок БОД/ПФТ и мероприятий по развитию потенциала с государствами-членами.
- МВФ анализирует влияние изменений в таких областях, как виртуальные валюты, финансовые технологии (финтех), исламское финансирование, издержки коррупции и стратегии смягчения ее воздействия, незаконные финансовые потоки и разрыв корреспондентских банковских отношений с точки зрения добросовестности финансовых операций.
Организации, ответственные за мировые стандарты БОД/ПФТ
- Основную ответственность за разработку мировых стандартов в области БОД/ПФТ несет межправительственный орган Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
- ФАТФ тесно сотрудничает с другими организациями, включая МВФ, Всемирный банк, Организацию Объединенных Наций и региональные органы по образцу ФАТФ.
- Для оказания правительствам помощи в создании эффективных режимов БОД/ПФТ ФАТФ опубликовала рекомендации, охватывающие систему уголовного правосудия, финансовый сектор, некоторые нефинансовые предприятия и профессии, прозрачность и механизмы международного сотрудничества.
- Совместно с региональными органами по образцу ФАТФ, МВФ и Всемирным банком ФАТФ контролирует выполнение странами этих рекомендаций.
Content in this bundle
References