Implementación de las normas internacionales de ALD/LFT (AMLS)
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- Published: August 9, 2025
Resumen del curso
- Curso impartido por el Departamento Jurídico.
- Objetivo: fortalecer las capacidades de los funcionarios encargados de implementar las nuevas normas internacionales de ALD/LFT.
- Ayuda a comprender los requisitos establecidos en las nuevas normas internacionales de ALD/LFT, las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), así como la nueva Metodología de Evaluación del Cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI y la Eficacia de los Sistemas de ALD/LFT.
- Incluye ejercicios prácticos y debates a fondo sobre la implementación de algunos aspectos de las 40 Recomendaciones del GAFI.
Público objetivo
- Redactores de leyes.
- Autoridades encargadas de formular políticas.
- Supervisores del sector financiero.
- Reguladores de actividades y profesiones no financieras.
- Funcionarios de la unidad de inteligencia financiera.
- Funcionarios de justicia penal.
- Otros funcionarios que deban evaluar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a fin de preparar para sus países las evaluaciones de aplicación de las leyes contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/LFT).
Requisitos
- Los funcionarios públicos deben tener al menos dos años de experiencia en cuestiones relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (LLD/LFT).
Objetivos de aprendizaje
Al finalizar este curso, los participantes deberían poder:
- Describir, resumir y analizar la implementación de las 40 Recomendaciones del GAFI.
- Elaborar un plan de acción a mediano plazo para reforzar el marco de ALD/LFT.