CATÁLOGO DE CAPACITACIÓN
Implementación de las normas internacionales de ALD/LFT (AMLS)
Este curso, impartido por el Departamento Jurídico, tiene por objetivo fortalecer las capacidades de los funcionarios encargados de implementar las nuevas normas internacionales de ALD/LFT. El curso ayudará a los participantes a comprender mejor los requisitos establecidos en las nuevas normas internacionales de ALD/LFT, las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), así como la nueva Metodología de Evaluación del Cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI y la Eficacia de los Sistemas de ALD/LFT. Incluye ejercicios prácticos y debates a fondo sobre la implementación de algunos aspectos de las 40 Recomendaciones del GAFI.
A quién va dirigido
Redactores de leyes, autoridades encargadas de formular políticas, supervisores del sector financiero y reguladores de actividades y profesiones no financieras, funcionarios de la unidad de inteligencia financiera; funcionarios de justicia penal, y otros funcionarios que deban evaluar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a fin de preparar para sus países las evaluaciones de aplicación de las leyes contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/LFT).
Requisitos
Los funcionarios públicos deben tener al menos dos años de experiencia en cuestiones relacionadas con el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La participación es por invitación solamente. En la carta de invitación se especifican los requisitos previos.
Objetivos del curso
Al finalizar este curso, los participantes deberían poder:
- Describir, resumir y analizar la implementación de las 40 Recomendaciones del GAFI.
- Elaborar un plan de acción a mediano plazo para reforzar el marco de ALD/LFT.