IMF与打击洗钱和恐怖主义融资

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IMF与打击洗钱和恐怖主义融资

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• Published: April 27, 2023

为何IMF十分关注洗钱和恐怖主义融资活动

• 洗钱、恐怖主义融资和扩散融资（为核、化学和生物武器的扩散提供资金或金融服务）会破坏金融业和更广泛经济。
• 这些犯罪行为将破坏国家稳定，进而削弱法律与秩序、政府治理、监管有效性、外国投资和国际资本流动。
• 一国的洗钱和恐怖主义融资活动可能会给其他国家乃至全球造成严重的不利影响。
• 在反洗钱/打击恐怖主义融资管控能力薄弱或效果不佳的国家，对洗钱人员和恐怖主义资助者具有吸引力；犯罪分子利用全球金融体系的复杂性、各国法律差异性以及资金跨境的快速性掩盖犯罪活动。

负责机构与国际标准

• 反洗钱金融行动特别工作组（FATF）是一个政府间机构，主要负责制定全球反洗钱/打击恐怖主义融资的标准。
• FATF与FATF类区域性机构（FSRB）、国际货币基金组织（IMF）、世界银行和联合国等组织密切合作。
• FATF发布的建议涵盖：刑事司法系统、金融部门、特定非金融企业和职业、透明度和国际合作机制。
• FATF与FSRB、IMF和世界银行一起监测各国对这些建议的遵守情况。

IMF在反洗钱/打击恐怖主义融资方面的工作与历史里程碑

• IMF在这些领域拥有数十年的经验，帮助制定反洗钱（AML）、打击恐怖主义融资（CFT）和防扩散融资政策。
• 重要时间点与决定：
  • 2000年：IMF扩充其反洗钱工作。
  • 2001年9月11日：恐怖主义袭击后，IMF将工作扩展至打击恐怖主义融资。
  • 2004年：IMF执董会同意将反洗钱/打击恐怖主义融资评估和能力建设作为IMF常规工作的一部分。
  • 2018年：作为五年政策审查周期的一部分，IMF执董会审查了IMF反洗钱/打击恐怖主义融资战略，并为今后的工作提供战略指导。

监测、评估与能力建设活动

• IMF的双边监督规划评估各国遵守国际反洗钱/打击恐怖主义融资标准的情况，并帮助各国制定规划来解决不足之处。
• IMF在其他工作中也考虑反洗钱/打击恐怖主义融资，包括金融部门评估规划（FSAP）。
• 在某些情况下，IMF会将反洗钱/打击恐怖主义融资纳入IMF的贷款规划，并与成员国一起开展评估和能力建设活动。
• IMF从金融诚信角度分析的重要形势变化包括：虚拟货币、金融科技（fintech）、伊斯兰金融、腐败成本和缓解策略、非法资金流动以及撤销代理银行关系的影响。

能力建设资金与资源

• 2009年，IMF启动了AMLFT以资助反洗钱/打击恐怖主义融资的能力建设工作。
• AMLFT是一个由捐助者支持的信托基金，是一系列专题信托基金（现在被称作“专题基金”）中的第一个。

附带材料

• IMF提供一段本视频（英语），介绍IMF在反洗钱（AML）和打击恐怖主义融资（CFT）方面的工作。

References

• 金融部门评估规划（FSAP）
• AMLFT