CATÁLOGO DE CAPACITACIÓN
Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism (AML/CFT) Risk-based Supervision of Financial Institutions
Invitación
Sesión No. PT 26.01
Sede: Asuncion, Paraguay
Fecha: 20 al 24 de abril de 2026 (1 semana)
Modalidade de aprendizaje:
Idioma en que se imparte: Español
A quién va dirigido
Este curso está dirigido a funcionarios del Ministerio de Finanzas o de organismos equivalentes, unidades de inteligencia financiera (UIF), bancos centrales, organismos de supervisión, organismos encargados de hacer cumplir la ley y organismos de auditoría del sector público, así como a cualquier otra autoridad pertinente que participe o esté interesada en los temas tratados en este curso.
Requisitos
- Se espera que los participantes tengan al menos entre tres y cinco años de experiencia.
- Idioma: El curso se impartirá en español.
Descripción del curso
Este curso, presentado por el Departamento Jurídico y el Departamento del Hemisferio Occidental, involucrará a los alumnos en debates sobre la evaluación del impacto de los delitos financieros en la estabilidad económica y financiera. El curso también se basará en el trabajo en curso centrado en los delitos violentos y la inseguridad en la región desde una perspectiva macroeconómica. Los alumnos explorarán el impacto de los delitos financieros y el lavado de dinero relacionado en los canales macroeconómicos, con un enfoque en el sector financiero y el trabajo del Fondo en cuestiones de integridad financiera. El curso se centrará en los principales retos regionales para la integridad financiera, en particular los relacionados con la delincuencia organizada y la violencia. El curso también abordará el impacto de los flujos financieros ilícitos transfronterizos en función del riesgo y el contexto de los miembros del FMI, y cómo las medidas eficaces de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo pueden mitigar estos riesgos. En los estudios de caso, los participantes analizarán los canales de transmisión, los obstáculos estructurales para el crecimiento inclusivo y sostenible y las amenazas a la estabilidad económica y financiera, y debatirán ejemplos de compromisos eficaces para hacer frente a estos retos.
Los gastos de viaje, alojamiento y dietas correrán a cargo de las agencias patrocinadoras de los participantes.Los gastos de viaje, alojamiento y dietas correrán a cargo de las agencias patrocinadoras de los participantes.
Objetivos del curso
Al finalizar este curso, los participantes serán capaces de:
- Comprender los conceptos de lavado de dinero, delitos financieros y financiamiento del terrorismo.
- Aprender sobre la arquitectura global y el conjunto de herramientas AML/CFT.
- Comprender cómo el lavado de dinero puede suponer una amenaza para la estabilidad macroeconómica y financiera.
- Comprender los distintos tipos de delitos financieros, su relevancia y su impacto en las economías de los países de origen, tránsito y destino.
- Identificar las áreas de mayor riesgo en función de los factores de riesgo (es decir, clientes, productos/servicios, áreas geográficas y canales de distribución).
- Analizar el impacto de fenómenos específicos de delitos financieros que son relevantes para la región, como el crimen organizado.
- Identificar los diferentes canales económicos a través de los cuales los delitos financieros afectan al rendimiento macroeconómico.
- Debatir la bibliografía, las tendencias recientes y los retos metodológicos en torno a la medición del impacto macroeconómico de los delitos financieros.