CATÁLOGO DE CAPACITACIÓN
Consideraciones prácticas en las investigaciones sobre lavado de dinero (PCMLI)
Este curso de una semana
tiene como objetivo mejorar y fortalecer las capacidades
de los funcionarios que participan en los aspectos
operativos de la aplicación de las leyes en casos de
lavado de dinero. El curso está dirigido a funcionarios
de UIF, agencias de policía, fiscales y jueces que
participan en actividades de inteligencia financiera y
de cumplimiento efectivo de las leyes en delitos de
lavado de dinero, entre otras, el logro de condenas, la
confiscación interna y transfronterizas y la recuperación
de activos. El curso implica debates en profundidad
sobre consideraciones prácticas y estratégicas de
la aplicación de las leyes contra el lavado de dinero,
además de ejercicios prácticos.
A quién va dirigido
Funcionarios de unidades
de inteligencia financiera (UIF), funcionarios de
policía y otros funcionarios públicos que participan
en investigaciones nacionales sobre lavado de
dinero, enjuiciamientos y acciones de recuperación y
confiscación de activos.
Requisitos
Los participantes deben tener un
mínimo de dos años de experiencia en cuestiones
relacionadas con la lucha contra el lavado de dinero y el
financiamiento del terrorismo (LLD/LFT)
Objetivos del curso
Al finalizar este curso,
los participantes estarán capacitados para:
- Comprender el uso de las principales herramientas
y fuentes de datos que ayudan a las crecientes
investigaciones sobre lavado de dinero. - Comprender los retos y las principales medidas
necesarias para lograr el éxito en el enjuiciamiento de
casos de lavado de dinero. - Desarrollar políticas y estrategias para institucionalizar
las buenas prácticas de cumplimiento eficaz de las
leyes en los casos de lavado de dinero.
