Consideraciones prácticas en las investigaciones sobre lavado de dinero (PCMLI)
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- Consideraciones prácticas en las investigaciones sobre lavado de dinero (PCMLI)
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Descripción del curso
- El curso es de una semana.
- Objetivo: mejorar y fortalecer las capacidades de los funcionarios que participan en los aspectos operativos de la aplicación de las leyes en casos de lavado de dinero.
- Contenido: debates en profundidad sobre consideraciones prácticas y estratégicas de la aplicación de las leyes contra el lavado de dinero, además de ejercicios prácticos.
- Tema: Cuestiones Jurídicas.
A quién va dirigido
- Funcionarios de unidades de inteligencia financiera (UIF).
- Funcionarios de policía.
- Fiscales y jueces.
- Otros funcionarios públicos que participan en investigaciones nacionales sobre lavado de dinero, enjuiciamientos y acciones de recuperación y confiscación de activos.
Requisitos de participación
- Los participantes deben tener un mínimo de dos años de experiencia en cuestiones relacionadas con la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (LLD/LFT).
Objetivos del curso (competencias al finalizar)
- Comprender el uso de las principales herramientas y fuentes de datos que ayudan a las crecientes investigaciones sobre lavado de dinero.
- Comprender los retos y las principales medidas necesarias para lograr el éxito en el enjuiciamiento de casos de lavado de dinero.
- Desarrollar políticas y estrategias para institucionalizar las buenas prácticas de cumplimiento eficaz de las leyes en los casos de lavado de dinero.
Inscripción
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