Training Program

Al finalizar este curso,
los participantes estarán capacitados para:

• Comprender el marco jurídico y regulatorio necesario,
  el cual es crítico para la supervisión LLD/LFT basada
  en el riesgo.
• Identificar ámbitos de mayor riesgo en función de
  los factores de riesgo (es decir, clientes, productos/
  servicios, zonas geográficas y canales de transmisión).
• Desarrollar metodologías, herramientas, sistemas y
  procesos de supervisión apropiados basados en el
  riesgo para entidades o sectores regulados.
• Formular estrategias, planes y enfoques de
  supervisión apropiados basados en los resultados
  de las evaluaciones de riesgos.
• Asignar recursos de supervisión en función de los
  riesgos identificados.